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viernes, 24 de mayo de 2013

Extraditan a EEUU a expresidente de Guatemala




El expresidente de Guatemala (2000-2004), Alfonso Portillo, ha sido extraditado este viernes a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de 70 millones de dólares de fondos en Guatemala a través de cuentas bancarias en EE.UU.

Según su abogado Mauricio Berreondo, el exmandatario latinoamericano fue sacado de un hospital militar donde se recuperaba de una cirugía de hígado y una enfermedad del corazón. El letrado informó que el avión se dirigía a Nueva York después de una parada en Miami.

“Mi extradición es un Secuestro, pero un abrazo a todos y mi corazón al pueblo de Guatemala”, ha dicho Portillo a Radio Sonora antes de salir del centro de salud rumbo a la sede de la Fuerza Aérea.

“Las pruebas que tienen en mi contra no son suficientes para condenarme. Voy enfermo. Responsabilizo al actual Gobierno de lo que me pueda pasar”, agregó.

La extradición de Portillo a las autoridades estadounidenses se ha producido unos días después de que la Corte Suprema del país latinoamericano anulara la sentencia de 80 años de cárcel, dictaminada el pasado 10 de mayo por un tribunal de justicia guatemalteco contra el dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt. La decisión ha sido ampliamente cuestionada y criticada, incluso en EE.UU.

Al dejar el cargo en 2004, Portillo huyó a México, donde comenzó a trabajar como asesor financiero para una empresa de materiales de construcción.

Fue extraditado de México a Guatemala en 2008 para enfrentar cargos por malversación de fondos en el país.

Portillo fue absuelto en 2011 en Guatemala de los cargos de haber robado 15 millones de dólares del Departamento de Defensa del país durante su presidencia.

En 2010, la policía capturó a Portillo en una playa preparándose para huir de Guatemala por barco, un día después que las autoridades del país norteamericano lo acusaran de blanqueo de dinero.

msh/kt/msf

Revelan operaciones sospechosas de lavado de dinero en el Vaticano

El Vaticano registró durante el año 2012 seis operaciones internas sospechosas de posible lavado de dinero, según el reporte anual de la Autoridad de Información Financiera, el organismo de control de la Santa Sede.


 El informe fue presentado por el director de la AIF, el suizo René Brülhart, quien aclaró que esas operaciones no se refieren a casos de verdadero reciclaje de capitales sino a movimientos "fuera de la norma" que debieron ser investigados. De acuerdo con el reporte, en 2011, la autoridad había recibido sólo una indicación de actividad sospechosa. 

La mayor parte de estas transacciones fueron operadas por el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido coloquialmente como el "Banco del Vaticano". De las seis operaciones sospechosas, dos de ellas fueron turnadas a la justicia vaticana para que realice los controles necesarios y establezca si realmente corresponden a delitos; mientras el resto fueron archivadas.

 "El hecho que las indicaciones (sobre movimientos sospechosos) han aumentado demuestra que el sistema de controles ha comenzado a funcionar", indicó Brülhart. El sistema interno de control y combate al lavado de dinero del Vaticano fue implementado a raíz de una ley en la materia emanada por el Papa Benedicto XVI en diciembre de 2010 y gracias a la cual se creó justamente la AIF.

Ese decreto de Ratzinger es parte de un camino emprendido por la Santa Sede para lograr una certificación internacional en transparencia que le permita dejar atrás los tiempos de la opacidad y escándalos ligados a sus manejos financieros.

"El IOR no es un banco comercial y El Vaticano no es un paraíso fiscal. La Santa Sede es un aliado creíble en la lucha internacional contra el reciclado (de capitales)", insistió Brülhart.

 Entre otras cosas, el reporte también incluyó las declaraciones de dinero en efectivo superiores a los 10 mil euros que atravesaron las fronteras del Estado pontificio: fueron 598 en ingreso y mil 782 en salida.
Eso significa que dos mil 380 personas ingresaron o salieron del Vaticano declarando tener consigo efectivo o títulos por importes mayores a los 10 mil euros.


viernes, 17 de mayo de 2013

Ejecutiva involucrada en lavado de dinero de JP Morgan habría escapado a Chile

Por Verdad Ahora | 15-05-2013 - 23:12


Graves denuncias realizó en Argentina el ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, por supuesto lavado de dinero de empresarios y famosos argentinos que usaron cuentas “off shore” para depositar fondos no declarados.

“Durante mis años en JP Morgan, el Deustche y el Citi, en Buenos Aires y en Wall Street, vi cuentas de argentinos por más de 20.000 millones de dólares. Y el 95% de las cuentas eran producto de evasión impositiva”, explica Arbizu.

Entre los involucrados se encontraría la empresa Clarín, uno de los mayores grupos mediáticos de América Latina. También figurarían empresarios cercanos al gobierno nacional argentino, como Marcel Mindlin de Mampa Holding y Eduardo Constantini de Consultatio.

Pese a que los delitos fueron denunciados en 2008 por el periodista Jorge Lanata, la investigación se encuentra medianamente paralizada. Hace una semana, Arbizu señaló a medios trasandinos que el juez federal Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuan habían sido presionados “por los grupos involucrados” para bloquear el proceso.

"Es una causa por evasión fiscal que puede terminar con la gran fuga de capitales que tiene el país. Dentro de la cabeza de cualquier juez y de cualquier fiscal debería ser prioritario llevarla adelante”, dijo el ex ejecutivo.

Arbizu agregó que “el juzgado no citó siquiera a María Laura Tramezzani, la encargada de conseguir clientes para el banco, que hoy sigue haciendo lo mismo desde Santiago de Chile”.

"La encargada de conseguir los clientes cuando yo todavía estaba ahí era María Laura Tramezzani, que se radicó en Santiago de Chile después del escándalo por mi denuncia pero a quien se vio muchas veces después en el hotel Four Seasons porteño reunida con nuevos clientes", afirmó el antiguo vicepresidente de JP Morgan.

Un artículo de Diario Bae revela que el banco de inversión “ordenó en secreto a un puñado de sus ejecutivos top que abandonen Buenos Aires para no verse involucrados en la causa que sigue el juez Sergio Torres”.

Arbizu no precisó cuáles serían los clientes chilenos de Tramezzani.

Entrevista a Hernán Arbizu en TV Pública de Argentina
(Vea desde el minuto 16:45)

verdadahora.cl